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En la gran mayoría de los casos, los nuevos clientes quieren saber el final de la película cuando ni siquiera sabemos qué actores formarán parte del reparto. Por ello siempre insistimos el tener una idea de la siguiente información, antes de presentar una conclusión o propuesta definitiva:

  • Las metas y objetivos patrimoniales y fiscales para la familia;
  • La información general de los miembros de la familia consanguínea, filial, y política, incluyendo su residencia y nacionalidad, etc.;
  • Si anteriormente han hecho algún tipo de planeación patrimonial, y en caso afirmativo, copia de los documentos relevantes, etc.;
  • Lista de bienes inmuebles de su propiedad, directa o indirecta, con ubicación y valor, y la proporción en que son dueños, etc.;
  • Lista de intereses comerciales o en negocios, incluyendo el tipo estructura jurídica utilizada, porcentaje de propiedad, valor estimado, etc.;
  • Lista de cuentas de inversión y copias del último estado de cuenta de cada una de ellas, incluyendo los nombres del o de los titulares de la cuenta, su valor y saldo, así como si existe alguna instrucción de transferencia por muerte de los titulares de la cuenta, etc.;
  • Lista de pólizas de seguros de vida, incluyendo la póliza y el último estado de cuenta por cada una de ellas, así como si alguna de ellas se encuentra sujeta a un fideicomiso o trust;
  • Lista de cuentas bancarias de depósito y ahorro, incluyendo sus valores, y el tipo de cuenta, si existe alguna instrucción de transferencia por muerte de los titulares de la cuenta, etc.;
  • Lista de automóviles, embarcaciones, aeronaves, etc., incluyendo su valor, ubicación, y titular de los mismos;
  • Lista de obras de arte, joyas, y colecciones, incluyendo su valor, ubicación, y titular;
  • Lista de planes de retiro o pensiones incluyendo el último estado de cuenta para cada uno de ellos;
  • Lista de opciones de compra accionaria, o concesiones de las mismas, unidades accionarias restringidas, etc.;
  • Lista de deudas por cobrar, incluyendo su valor y nombre del deudor;
Si se anticipa la recepción de una herencia, donación, o sentencia judicial favorable.